全球商业中的合规与风险管理

本课程提供了一个深入了解遵守美国和国际法律法规管理风险管理在全球业务。 全球对合规专业人士的需求从未像现在这么大。 我们将澳门威尼斯人注册网站研究反洗钱和制裁制度，并审查一流合规计划的要求。 该课程将重点介绍全球企业和金融机构的合规义务，从高级管理层的承诺、内部法律顾问、合规官和外部法律顾问在实施新法规、纠正已发现的缺陷、推出新产品或采取措施领导组织转型时的作用开始，包括关注金融科技、支付、数字资产/区块链和人工智能组件的作用/影响。 范围内的法律法规将包括，除其他外，银行保密法，美国爱国者法案，OFAC制裁条例，欧盟反洗钱指令，美国出口管理条例（如适用），以及虚拟资产监管局条例的相关方面，作为全球监管制度演变的案例澳门威尼斯人注册网站研究之一。